Um casal foi preso pela por associação criminosa voltada para a prática de estelionatos “eletrônicos” com a utilização de contas bancárias fraudadas e cujos demais integrantes são residentes no Estado do Pará. O trabalho é resultado de uma investigação do Grupo de Repressão a Estelionatos e outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais – GREF/DEIC.
A investigação começou quando um homem na cidade de Bela Vista de Goiás procurou a delegacia informando que alguém havia contratado um financiamento para a aquisição de uma caminhonete em seu nome. De acordo com a vítima, a conta bancária utilizada para a contratação do financiamento nunca tinha sido aberta por ela. A fraude chegava a mais de R$ 50 mil.
Investigações apontaram que um suspeito natural do estado do Pará havia aberto, de forma digital, 07 contas bancárias em nome da vítima e contratado o financiamento do veículo. Os policiais civis identificaram outras vítimas, uma do Estado do Pernambuco e outra do Estado do Pará.
Com essa novas informações, os investigadores fizeram novas diligências e conseguiram identificar o beneficiário dos valores, o responsável pela abertura das contas e utilização dos cartões a elas vinculados, bem como o localizaram num flat situado em Goiânia. Na ocasião, o indivíduo foi abordado enquanto chegava ao local, na companhia da namorada.
Ao ser entrevistado, o suspeito confessou fazer parte de um grupo criminoso voltado para a prática de estelionatos e que as diversas transferências bancárias constantes no histórico demonstrado pela vítima foram realizadas para beneficiar pessoas residentes no estado do Pará. Para tanto, recebia um percentual do produto dos crimes por abrir as contas com o uso do documento falso e de todos os valores que entravam nas contas fraudadas.
Com o casal foram apreendidos os R$ 2 mil em espécie, que estavam na bolsa da investigada, uma maquineta de cartão, uma pulseira e um berloque, bem como as sacolas da joalheria.
